Nguyễn Thiếu Văn/Thích Minh Tâm đã cho DIC Corp Việt nam sập bẫy như thế nào

 Quảng Hoàng

Bằng trò ma thuật, núp dưới bóng công ty “ma” này, Nguyễn Thiếu Văn đã nẫng được 25.000 đô la Mỹ của DIC Corp Việt nam (DIC Corp).

Như báo NLĐ ngày 07/03 đã đưa tin, Thích Minh Tâm/Nguyễn Thiếu Văn, với tư cách Tổng giám đốc tập đoàn DBM Global đã lừa đảo lấy đi số tiền 25.000 đô la Mỹ của DIC Corp Việt nam, trong một thương vụ mà Nguyễn Thiếu Văn hứa sẽ cho vay và huy động vốn cho dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước. Từ thông tin của bài báo này, chúng tôi lần theo dấu vết và phát hiện ra một số chi tiết thú vị.

Với tư cách là chủ cho vay, không liên lụy đến việc thẩm định tiềm năng của đối tác DIC Corp, mà cần phải có một công ty độc lập làm việc đó, rồi Nguyễn Thiếu Văn mới quyết định có thể cho vay hay không. Vậy làm cách nào mà Nguyễn Thiếu Văn lại có thể lừa được DIC Corp?

Họa đồ căn hộ thương mại 1/324 Chapel Rd, Bankstown, là trụ sở của ít nhất 7 công ty trong đó có DBM Global và Australiasian Holding: (Sơ đồ do nhân chứng cung cấp)

Một trong những quyết định “bước ngoặc” đó là Nguyễn Thiếu Văn đã giới thiệu cho DIC Corp làm việc với công ty Australiasian Holding Pty Ltd (AH), với tư cách công ty độc lập, thẩm định khả năng  của DIC Corp.

Theo thông tin của công ty AH cho biết đây là một tập đoàn được cấp giấy phép có chức năng “Quản lý các dự án và các dịch vụ về thẩm định tài chính”, là công ty con của DBM Global do Nguyễn Thiếu Văn làm tổng giám đốc. Địa chỉ đăng ký hoạt động từ ngày thành lập đến nay là số 1B/Lầu 1 Chapel Road, Bankstown, Sydney (Thực sự chỉ là một căn phòng không quá 15m² trong căn hộ kinh doanh số 1). Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành AH đều là Nguyễn Thiếu Văn! Công ty có 26 nhân viên.  

Về thành tích, thì AH công bố đã thành công trong việc giám sát tài chính cho các dự án rất lớn; chỉ với 4 dự án, số tiền đầu tư là trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tính tới thời điểm 2003, AH công bố đang quản lý 8 dự án khác, trong đó có 3 dự án ở Việt nam (Dự án Phát triển sản phẩm Sữa Lâu bền, 400 triệu đô; Truyền thông trực tuyến cho các vùng nông thôn, 20 triệu đô; và Dự án về Tôm giống: 1 triệu đô). Theo báo cáo tài chính của AH công bố, tài khóa cuối 2002, AH lãi 4 triệu đô la Mỹ, và ước tính cuối 2003 lãi 7 triệu đô la Mỹ. Cũng tại thời điểm 2003, AH công bố sở hữu 10 triệu cổ phiếu trị giá 10 triệu đô la Mỹ. Tất cả các thông tin này do AH công khai từ năm 2003, và sau đó không cập nhật thông tin nữa.

Cần phải biết một điều, theo luật lệ ở Úc, về công khai tài chính của công ty phân làm hai loại. Loại công ty công cộng (public company) tức là công ty lớn, hoạt động trên phương thức cổ đông, tập đoàn thì cần phải được kiểm toán độc lập, công khai tài chánh, và có báo cáo công khai hàng năm cho tất cả cổ đông và khách hàng. Loại thứ hai là công ty tư nhân, trách nhiệm hữu hạn (Pty Ltd), theo luật thì không cần phải qua khâu kiểm toán. Việc công bố tài chính là do công ty tự biên tự diễn; khách hàng, đối tác làm ăn phải tự thẩm định, nếu không tỉnh táo rất dễ bị mắc bẫy.

Một sự ma mãnh của Nguyễn Thiếu Văn là các công ty tư nhân của mình luôn xưng tiếng Việt là “tập đoàn”, kể cả phát hành cổ phiếu, để lòe mọi người nhưng đó là những cổ phiếu ma, không có giá trị gì như AH công bố.

Sự thật là, từ ngày thành lập, công ty này chỉ có mỗi một mình Nguyễn Thiếu Văn với sự phụ trợ của vợ.  Theo dữ liệu của Ủy ban Đầu tư và Bảo chứng Úc (UBBC-ĐT), thì đúng là AH báo cáo có 10 triệu cổ phiếu, nhưng không có nói rõ giá mỗi cổ phiếu là bao nhiêu!  Một điều bất cập khác, nếu theo báo cáo của AH, là một công ty mới thành lập mà đã lãi 4 triệu đô vào 2002, tăng hơn 200% vào năm 2003. Thế mà, dữ liệu của UBBC-ĐT cho thấy, tình trạng hoạt động của AH èo uột, gần như không hoạt động, không có lãi, thậm chí cho đến vài năm sau cũng không đóng niên liễm, để UBBC-ĐT phải ra quyết định đóng cửa công ty vào đầu 2006. AH phải thương thuyết để khỏi bị đóng cửa. Tình trạng này chẳng khác gì công ty mẹ DBM Global.

Nguyễn Thiếu Văn là Tổng giám đốc của cả DBM Global và Australiasian Holding, mà đén nỗi hai mẫu đơn của hai công ty “độc lập” này giống nhau như đúc về cấu trúc và trình bày

Cho đến thời điểm trước khi làm ăn với DIC Corp, Nguyễn Thiếu Văn “bổ nhiệm” một nhân viên giữ chức Điều hợp viên quốc tế. làm việc không lương, người sau này được Nguyễn Thiếu Văn “tô vẽ” là “chuyên gia quốc tế” của AH làm việc với DIC Corp, với tư cách như một công ty kiểm toán tài chính độc lập. Chính DIC Corp đã làm việc với AH thông qua nhân viên điều hợp này để chuyển số tiền 25 nghìn đô la Mỹ (danh nghĩa cho AH) để trang trải chi phí cho các chuyên gia. Và như Báo NLĐ đã đưa, số tiền này đã đến tay Nguyễn Thiếu Văn thông qua cửa ngõ “công ty độc lập” AH này.

Nguyễn Thiếu Văn có thể phủ nhận là tại thời điểm đó Nguyễn Thiếu Văn là tổng giám đốc DBM Global, với tư cách cho vay, không dính líu gì đến AH, nhưng toàn bộ dữ liệu của AH đã cho thấy chỉ có một Nguyễn Thiếu Văn là chủ hai công ty một lúc. Hai công ty này không có nhân viên nào khác. Quan trọng hơn, chúng tôi tìm được hai mẫu đơn của hai công ty DBM Global và Autraliasian Holding giống hệt nhau, giám đốc đều là Nguyễn Thiếu Văn.

Một bằng chứng khác, chúng tôi đã truy lục được địa chỉ của công ty chuyển phát tiền, nơi nhận 25.000 đô la Mỹ từ DIC Corp, chủ công ty xác nhận số tiền này đã chuyển đến tay Nguyễn Thiếu Văn và họ còn giữ chứng từ, sẽ trình báo khi cơ quan công quyền yêu cầu.

Như vậy là đã rõ, bằng thủ đoạn thành lập nhiều công ty “ma” với nhiều chức năng độc lập với nhau, rồi Nguyễn Thiếu Văn đưa khách hàng vào “mê trận” các công ty “ma” của mình, để rồi tất cả các nguồn tiền đều về một túi của mình mà thôi. DIC Corp Việt nam đã rơi vào cái bẫy này của Nguyễn Thiếu Văn.

Quảng Hoàng

Còn tiếp, mời bạn đọc đón xem